СК СУ по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката, обвиняемого в  организации  юридических лиц через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору. А также  в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. По аналогичной первой статье  обвиняются соучастники адвоката – мужчина и двое женщин, сообщает «Тихоокеанская звезда» со ссылкой на СК СУ по Хабаровскому краю.

По версии следствия, адвокат в период времени с 2012 года по 2016 год создал незаконный бизнес по образованию юридических лиц через подставных лиц. К противоправной деятельности он привлек свою помощницу и супружескую пару. Схема совершения преступлений была следующая: адвокат подыскивал клиентов, которым для осуществления предпринимательской деятельности нужны были готовые фирмы, но в силу определенных обстоятельств эти клиенты не хотели создавать данные предприятия на свое имя. По заданию адвоката его помощница готовила документы о создании различных ООО (общество с ограниченной ответственности) для регистрации в налоговых органах. Супруги регистрировали данные фирмы на себя, становясь в них директорами. За каждую такую нелегальную операцию по созданию фиктивных фирм супруги получали от адвоката от 5 до 7 тысяч рублей. В дальнейшем адвокат продавал данные ООО заказчикам, получая от них от 40 до 50 тысяч рублей. 

Всего незаконным способом были созданы 5 фиктивных фирм. В ходе следствия адвокат и супружеская пара дали признательные показания. Помощница адвоката вину не признала. 

В ходе обыска в частном доме адвоката обнаружена разовая доза синтетического наркотика. Обвиняемый сообщил, что приобрел и хранил запрещенное вещество для личного потребления. 

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Необходимо отметить, что после вынесения приговора и вступления его в законную силу незаконно созданные юридические лица (ООО) будут ликвидированы.